Foto: Archivo CN360
Las autoridades cubanas han identificado y desmantelado redes de tráfico de divisas que operaban en diversas provincias, como resultado de investigaciones recientes que detectaron movimientos financieros inconsistentes con ingresos legítimos. Entre los involucrados se encuentran personas sin empleo visible que manejaban grandes sumas de dinero y realizaban constantes desplazamientos entre territorios.
Se identificó un patrón común en varias provincias: el uso de mensajeros para el traslado de efectivo, pagos en diferentes monedas y conexiones directas con actores ubicados en el extranjero. Solo tras un prolongado proceso se confirmó que se trataba de redes organizadas con operaciones coordinadas a nivel nacional.
En Villa Clara, el expediente de fase preparatoria 862/2025 documenta una estructura con años de actividad. Según las autoridades, el esquema vinculaba financistas en Estados Unidos y España que recibían remesas de cubanos residentes en el exterior. Estos fondos se utilizaban para financiar importaciones de actores no estatales dentro de Cuba, quienes a su vez pagaban en pesos o dólares a los organizadores del circuito.
Las operaciones incluían la entrega física de remesas a familias en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas. A cambio, el efectivo era redirigido a compensaciones en el exterior, permitiendo pagos a proveedores y reteniendo divisas fuera del sistema bancario nacional. El teniente coronel Yisnel Rivero Crespo indicó que esta práctica “complejiza y agrava la conducta delictiva” debido a su carácter sostenido y a la existencia de roles definidos.
Según los hallazgos, el organizador principal operaba desde 2023 y cada semana movilizaba entre veinte y treinta millones de pesos. Los días fijos de distribución eran viernes y lunes. Además, mantenía una relación directa con receptores mayoristas establecidos en Sancti Spíritus y Las Tunas.
En los últimos días, cinco personas vinculadas a esta red fueron detenidas. Las autoridades también identificaron al menos cuatro formas de gestión no estatal que participaban en importaciones financiadas desde el exterior, ampliando así el alcance del entramado.
Paralelamente, en Pinar del Río y La Habana se investigan otros esquemas con características distintas. Los expedientes 1021/2025 y 1344/2025 detallan circuitos internos dedicados a la compra y venta de grandes volúmenes de divisas en el mercado informal. En Pinar del Río, se detuvieron a cuatro personas, entre ellas una joven encargada de administrar redes sociales y coordinar operaciones a través de un grupo cerrado.
En La Habana, un residente del municipio Diez de Octubre, sin empleo registrado, gestionaba transacciones de alto volumen desde su vivienda, que servía como punto de contacto habitual para quienes buscaban divisas con urgencia. Esta red operaba con una logística que facilitaba la obtención rápida de efectivo en grandes cantidades.
Según el Ministerio del Interior, estas operaciones forman parte de más de cien investigaciones activas sobre flujos económicos paralelos que cada semana movilizan cientos de millones de pesos fuera del sistema bancario. Además de impactar la recaudación estatal, este fenómeno distorsiona precios y debilita los canales legales de importación, consolidando un entorno de alta complejidad económica en el país.
